Управление по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Донецкой области продолжают работу по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Донецкой области.

С начала текущий год возбуждено 8 уголовных дел, из которых 5 – по ч.3 ст.209 УК Украины за отмывание доходов, полученных преступным путем и содеянных организованной группой или в особо крупных размерах.

Сумма легализации составила 14,1 млн. гривен. С целью возмещения убытков, которые нанесены государству, изъяты средства и товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму 8,9 млн. гривен.

Возмещены убытки по уголовным делам на сумму 4,2 млн. гривен, передает КИД.

Прекращена деятельность пяти конвертационных центров, заблокированы средства на сумму 500 тыс. гривен, изъята денежная наличность на сумму 255 тыс. гривен, 100 тыс. долларов США, 10 тыс. евро.

Также ыявлено 22 фиктивных субъекта хозяйственной деятельности, из которых у семи учредительские документы признаны недействительными

Донбасс, Иван Погодин

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».