Сотрудники налоговой милиции ГНА в Донецкой области пресекли деятельность преступной организации по незаконному обналичиванию денежных средств.
Как сообщает ГНА Украины, офис группировки, которая занималась противозаконной деятельностью по конвертации безналичных средств в наличные, а также подделкой документов с целью последующего контрабандного перемещения через украинско-российскую границу шахтного оборудования, располагался в арендованной квартире в центре Донецка.
Руководил его деятельностью сорокалетний дончанин, через банковские счета созданной им цепочки фиктивных предприятий, открытых на подставных лиц, денежные потоки переводились в наличность и легализовывались, сообщает «УРА-Информ».
С 2005 года услугами «конвертаторов» воспользовались руководители нескольких донецких предприятий, а оборот средств на счетах группировки составил свыше 70 млн. гривен.
Ликвидация этой группировки проводилась в рамках возбужденного по факту уклонения от уплаты налогов уголовного дела, проводятся следственно-оперативные мероприятия с целью сбора доказательств для возбуждения уголовных дел по фактам легализации денежных средств, полученных преступным путем и контрабанды.
По месту жительства членов группировки и в помещении их офиса проведен ряд обысков, в результате которых сотрудники налоговой милиции изъяли более 300 тыс. гривен. наличностью, 14 штампов и печатей фиктивных фирм, некоторые из которых зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Донецк, Дмитрий Орлов
Донецк. Другие новости 15.04.08
В Луганске проводят реконструкцию дома-музея Владимира Даля. / В честь профессионального праздника спецназ Донецка провел показательные выступления. / В блоке Ющенко хотят превратить Украину в мононациональное государство. Читать дальше
© 2008, «Новый Регион – Украина»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».