В Донецкой области работниками управления борьбы с отмыванием доходов, Прокуратуры Донецкой области и Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБ Украины в Донецкой области ликвидировано организованная деятельность граждан, была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных денежных средств в наличные, легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, в результате прекращения незаконной деятельности организации наложен арест на 75 текущих счетов в 20 банках, заблокировано около 500 тыс. гривен. В результате обысков по месту проживания организаторов и активных участников преступной группы, офисных помещений и транспортных средств, изъяты печати, чистые бланки с оттисками печатей, компьютерные системные блоки и денежные средства в сумме 410 тыс. гривен. Общая сумма легализации составила более 700 тыс. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст. 209 УК Украины.

Донецк, Дмитрий Орлов

Донецк. Другие новости 14.08.08

«Донбассаэро» и «Южные Авиалинии» доставили в Украину более 300 граждан из Грузии. / В Донецкой области арестованы убийцы таксиста. / В Донецкой области выявили крупную партию контрабандного охранного оборудования. Читать дальше

© 2008, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».