Накануне в свердловский областной парламент пришло официальное письмо из Германии, из адвокатской конторы Роланда Циглера. Письмо адресовано Павлу Федулеву, депутату областной палаты представителей.
Стоит отметить, что это уже второе по счету послание немецких адвокатов, связанное с деятельностью скандального уральского бизнесмена Федулева. Первое письмо, как в свое время информировал «Новый Регион», пришло пять дней назад, 10 августа, также на Октябрьскую площадь,1, правда, адресовано оно было губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю. В том письме юристы адвокатской конторы «Циглер + Феллер» информировали главу региона о том, что мошенническая деятельность Федулева может нанести непоправимый вред внешнеэкономическим связям Германии и Свердловской области.
«Мы искренне надеемся, что после ознакомления с нашим письмом, а также в преддверие проведения в Екатеринбурге в октябре 2003 года российско-германских межгосударственных консультаций с участием президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера ФРГ Герхарда Шредера, вопрос погашения задолженности фирмой господина Федулева будет решен…», – говорилось в письме на имя Эдуарда Росселя.
Новое письмо, адресованное в облдуму уже напрямую Федулеву, особой дипломатичностью не отличается. Немецкие юристы, оставив корректный тон, в ультимативной форме требуют от уральского депутата вернуть украденные деньги. Как передает корреспондент «Нового Региона», в распоряжение которого попало письмо, уральскому олигарху на ликвидацию долга отпущено всего две недели.
«Уважаемый господин Федулев,
мы уведомляем вас о том, что приняли на себя адвокатское представительство фирмы «Уорлд Метал Трейдерз Холдинг».
Согласно представленной нам информации, вы являетесь должником нашего клиента в объеме 10 миллионов долларов в связи с противоправными действиями по приобретению акций акционерного общества НТМК. Независимо от вытекающих из этого уголовно-правовых мер мы требуем перечислить нам как уполномоченным по взысканию денег на один из ниже указанных счетов деньги в объеме 10 миллионов долларов, самое позднее, до конца месяца. Мы обязаны, в том случае, если по истечение этого срока не будет достигнут положительный результат, незамедлительно предпринять гражданско-правовые меры».
Адвокатское бюро «Циглер + Феллер» также информирует Федулева о необходимости покрыть все расходы, связанные с работой юристов. «Поскольку вы своими действиями заставили нас подключиться, вы должны также возместить вытекающие из этого расходы, которые мы вменяем в соответствие с прилагаемой сметой на сумму 21.034,5 евро. Эта сумма также должна быть выплачена к указанному сроку».
Таким образом, скандальные уголовные дела, заведенные в отношении Федулева прокуратурами Мюнхена и Цюриха, начали обрастать первыми подробностями.
Сегодня в распоряжение «Нового Региона» попали уникальные документы, проливающие свет на уголовные дела, которые были заведены на Федулева как за рубежом, так и в России.
Так, согласно постановлению заместителя начальника следственной части Следственного комитета при МВД России полковника юстиции Зимарина В.С. 5 июня 2000 года Федулеву было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах сразу по двум статьям УК РСФСР.
По версии следствия, в 1992–1994 годах известный уральский предприниматель Андрей Соснин приобрел в ходе приватизации крупные пакеты акций более 30 ведущих промышленных предприятий Свердловской области. Экспертная оценка этих акций по рыночным ценам составляла до 200 млн. долларов США.
Частично эти акции были оформлены в собственность принадлежащих Соснину уральских компаний, частично – в собственность принадлежащих ему же оффшорных компаний (AVON WORLDWIDE CORP. и других). На счетах этих компаний «оседала» часть валютной выручки от экспорта контролируемых Сосниным предприятий.
В 1996 году произошло сближение Соснина с другим начинающим уральским промышленником Павлом Федулевым. По версии следственных органов, после оформления партнерских отношений и получения доступа к коммерческой информации, касающейся деятельности уральских и зарубежных фирм Соснина, Федулев совершил хищение средств с зарубежных счетов его компаний в особо крупных размерах.
Заподозрив неладное, Соснин в октябре 1996 года выезжает в Швейцарию с целью разобраться на месте с документами, на основании которых произошло списание денег. Через два часа после возвращения в Екатеринбург он был убит.
Следствие рассматривает Федулева в качестве главного подозреваемого в организации убийства Соснина. После убийства Соснина его жена выезжает в Швейцарию, где встречается с поверенным в делах мужа г-ном Брюпахером, который посвящает ее в дела мужа и объясняет ей ее права.
Однако, после возвращения Сосниной в Екатеринбург Федулев, по информации следователей, угрожая ей убийством детей, потребовал, чтобы она отступилась от каких-либо финансовых требований. Параллельно он вынудил вдову дать ему соответствующие доверенности и осуществил ряд мошеннических действий с акциями Соснина, в результате которых стал их единственным владельцем.
Официально следствие не установило заказчиков и исполнителей убийства Соснина.
В 1997–99 годах в связи с расследованием уголовного дела № 142114 в отношении Федулева по фактам хищения им акций Нижнетагильского металлургического комбината (НТМК), принадлежащих АОЗТ «Системы коммуникаций и технологии» и фирме «Уорлд Метал Трейдерс Холдинг Лтд», стоимостью 5,5 млн. долларов США и хищения им банковских векселей у ТОО «Урал-Старт» на сумму 27 млрд. рублей, следствие вновь обратилось к заказному убийству Соснина.
В декабре 1999 года представитель пострадавших от действий Федулева компаний гражданин Кущев выезжал по просьбе следователей в Швейцарию, где встречался с господином Брюпахером. Г-н Брюпахер еще раз подтвердил, что, по его убеждению, все права наследования собственности и средств Соснина имеют только его жена и дети.
Г-ну Брюпахеру были предъявлены копии доверенностей, выданных якобы от имени фирм Соснина Федулеву с тем, чтобы представлять их интересы в России и странах СНГ с практически неограниченными правами. Именно по этим доверенностям Федулев и по сей день распоряжается имуществом Соснина.
Г-н Брюпахер заявил, что видит эти документы впервые, и что его подпись на этих бумагах – откровенная подделка.
Стоит отметить, что фальсификация документов – это один из основных способов захвата чужой собственности, к которому обычно прибегал Федулев.
Так было в случае с ЗАО «Екатеринбургский жировой комбинат», акциями которого (95.433 штуки) Федулев завладел благодаря поддельному передаточному распоряжению о передачи права собственности. Текст первого листа этого распоряжения Федулев изготовил с помощью компьютера, отпечатал его на струйном принтере и собственноручно проставил на листе дату: «15 ноября 1996 года». Ущерб, который нанес Федулев своими действиями, составил 2 млн. деноминированных рублей или свыше 300 тыс. долларов.
Следующими удачными операциями Федулева стали:
1. Завладение акциями ОАО «Екатеринбургский спецавтоцентр «Таврия», принадлежащими Соснину, на сумму 50.000 рублей.
2. Хищение акций ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», принадлежащих АОЗТ «Системы коммуникаций и технологий» на сумму 5 млн. 148 тыс. рублей.
3. Хищение векселей коммерческого банка «Мост-Банк», принадлежащих ООО «Урал-Старт ЛТД», на сумму 26 млн. 505 тыс. рублей.
4. Хищение акций ОАО «НТМК», принадлежащих компании «Уорлд Метал Трейдерс Холдинг Лтд», на сумму 11 млн. 452 тыс. 320 рублей или 5,5 млн. долларов.
Именно последний эпизод в деятельности Федулева едва не стал поводом для международного скандала, по крайней мере, именно такое развитие событий прогнозирует адвокатская контора «Циглер + Феллер», если Федулев откажется в добровольном порядке вернуть украденные средства.
Из постановления о предъявлении обвинения Павлу Анатольевичу Федулеву:
В августе 1997 года Федулев путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение 13.515.000 акций ОАО «НТМК», принадлежащих «Уорлд Метал Трейдерс Холдинг Лтд».
Для совершения мошенничества Федулев, являясь генеральным представителем компании «Тревор трейдинг лимитед» (Trevor Trading Limited, остров Тортола, Британские Виргинские острова) в странах СНГ, 11 июля 1997 года в городе Москве договорился с ОАО «НТМК» о приобретении пакета за 11.452.320 рублей. Не намереваясь выполнять условия договоренности и с целью хищения указанных акций Федулев от имени компании «Тревор трейдинг лимитед» в тот же день в городе Москве по адресу: Ленинградский проспект, дом 55, подписал с Кущевым, выступавшим от имени компании «Уорлд Метал Трейдерс Холдинг Лтд», договор № 1-М купли-продажи названного количества акций ОАО «НТМК».
16 сентября 1997 года Федулев, продолжая преступные действия, направленные на хищение акций ОАО «НТМК», зарегистрировал свой экземпляр договора в АОЗТ ИК «Грин» и с использованием своего служебного положения и без согласования с Кущевым обманным путем передал его 19 сентября 1997 года в ООО «Специализирвоанный регистратор Реестр НТ» для перерегистрации, в результате чего акции ОАО «НТМК» в количестве 13.515.000 штук стоимостью 11.452.320 рублей были перерегистрированы с лицевого счета компании «Тревор трейдинг лимитед», чем компании «Уорлд Метал Трейдерс Холдинг Лтд» причинен ущерб в крупном размере.
9 октября 1997 года Федулев с целью сокрытия хищения обманным путем от Кущева, не осведомленного о том, что акции к этому времени перешли в собственность компании «Тревор трейдинг лимитед», получил передаточное распоряжение по договору № 1-М без даты его выдачи, на котором Костарев по его указанию проставил дату «26 августа 1997 года» и передал держателю реестра акционеров ОАО «НТМК».
Таким образом, Федулев совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, неоднократно, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, – преступление, предусмотренное п. б ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации.
Ссылка по теме:
Прокуратуры Мюнхена и Цюриха завели два уголовных дела в отношении уральского предпринимателя Павла Федулева >>>
Екатеринбург, Ирина Виноградова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2003, «Новый Регион»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».