Банки России для противодействия легализации незаконных доходов и финансированию терроризма должны делиться со спецслужбами любой информацией об операциях, которые вызывают подозрения. Об этом заявил руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков. Он отметил, что подобные сведения будут строго конфиденциальными и не нарушат тайну банковских вкладов.

Как признался глава Росфинмониторинга, в настоящий момент его ведомство располагает специальной базой, включающей в себя около тысячи физических лиц и примерно 124 юридических лица. Этот список был составлен на основе данных российских правоохранительных органов и данных ООН и обновляется каждые три месяца. Пользуясь базой «черного» списка, банкам не составит особого труда выявить подозрительных лиц среди своих клиентов. Основная проблема, по мнению Зубкова, в том, что банкиры не хотят портить отношения с клиентами и поэтому не сообщают финразведчикам ни о чем подозрительном.

Уральские банкиры согласны с тем, что необходимо бороться с «отмыванием денег», но обеспокоены таким резким вмешательством спецслужб в деятельность банка. Начальник Отдела банковских технологий одного из банков Екатеринбурга Александр Трахтенберг считает, что российская банковская система еще очень далека от западной в части противодействия «отмыванию» денег. В нашей стране еще не сложились стандарты ведения бизнеса, когда сама банковская система препятствует притоку криминальных денег. Поэтому общество, в лице правительства и Центробанка, вынужденно бороться с отмыванием денег в кредитных учреждениях административными методами. «Центробанк продолжает устанавливать на российском банковском рынке цивилизованные правила ведения бизнеса. Поэтому данное нововведение можно только приветствовать. Однако вызывает опасение то обстоятельство, что спецслужбы вновь намерены ограничить понятие банковской тайны. На мой взгляд, в этом вопросе очень важно не допустить перегибов, правительство и Центробанк должны в некоторой мере ограничить аппетиты спецслужб», – считает г-н Трахтенберг.

Екатеринбург, Алена Самойлина

© 2004, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».