Новые подробности преступной деятельности «гениального трейдера» Алексея Калиниченко удалось выяснить в ходе расследования.

Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ в УрФО, в ходе следствия по делу уральца были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности. Так, в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств Калиниченко легализовал путем их перевода на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов, оплате товаров, работ и услуг, а также другими способами. Всего таким образом им было «отмыто» более 350 миллионов рублей, полученных от криминального бизнеса.

По данным фактам в отношении мошенника возбуждено еще свыше десятка уголовных дел согласно части 2 статьи 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере»), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Напомним, скандальный екатеринбургский трейдер за несколько лет сумел похитить более миллиарда рублей у инвесторов валютного рынка Forex (ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE)). В начале июня 2008 года он был задержан сотрудниками Интерпола на территории Италии и водворен в тюрьму, а затем помещен под домашний арест.

На протяжении нескольких лет этот мошенник с целью завладения денежными средствами доверчивых людей развернул широкую рекламную кампанию, и, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке, призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы – «Ливингстон Инвестмент», ООО «Глобал Гейминг Экспо» и ООО «Ю-Ти-Джи». С целью привлечения все новых клиентов и усыпления их бдительности аферист при помощи программы Forex систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Таким способом им были похищены денежные сбережения более 4 тысяч жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также Свердловской, Ярославской областей, Краснодарского края и ряда других регионов России. Всего в ходе расследования по фактам его преступной деятельности было возбуждено 119 уголовных дел, которые соединены в одном производстве.

На протяжении длительного времени мошеннику удавалось скрываться от следствия за границей, в связи с чем в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде ареста и он был объявлен в международный розыск. По окончании процедуры экстрадиции Алексей Калиниченко будет предан российскому суду. Стоит добавить, однако, что вопрос об экстрадиции афериста в Россию решается уже более года.

Ссылки по теме:

МВД России ищет пострадавших от деятельности «гениального трейдера» Алексея Калиниченко >>>

Организатор финансовой пирамиды на FOREX уралец Алексей Калиниченко пробудет под домашним арестом в Италии до февраля >>>

Дело о пропаже 1 миллиарда рублей: скандальные откровения беглого трейдера >>>

Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн. >>>

Екатеринбург, Елена Таскина

© 2009, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».