Названы организации, криминальная деятельность которых стала причиной для обыска в КБ «Юниаструм Банк». Следственный комитет (СК) при МВД России установил компании, которые использовали банк для легализации доходов, полученных преступным путем. Это компании ООО «Альтернатива», ООО «Эсток» и ООО «Стройтехпроект». Напомним, несколько дней назад в офисе «Юниаструм Банка» в Москве следственная группа комитета провела обыск с целью изъятия финансовых документов фирм - клиентов банка, используемых мошенниками в своих криминальных действиях. В частности, следствием получена информация, что вышеперечисленные фирмы использовались предпринимателем Мухайтом Айтамировым и его соучастниками для легализации доходов, полученных преступным путем.

Отметим, следственная часть комитета 29 апреля 2004 года возбудила уголовное дело в отношении ООО «Нефть-Газ-поставка» по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК РФ. Из этого дела 27 января текущего года в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении преступной деятельности обвиняемого «предпринимателя» Айдамирова. В ходе расследования получена информация о его причастности к созданию ряда коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но целью причинения крупного и особо крупного ущерба гражданам, организациям и государству. Отметим, в Екатеринбурге филиал «Юниаструм Банка» работает уже два года. Как рассказал «Новому Региону» замуправляющего екатеринбургского отделения банка Михаил Лыков, события в Москве не отразились на работе уральского отделения.

Екатеринбург, Татьяна Борисова

© 2005, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».