На территории Марокко задержан трейдер из России Алексей Калиниченко, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Новому Региону» сообщил сегодня руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам собеседника информагентства, как только в октябре 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции екатеринбуржца, Калиниченко, обвиняемый в создании финансовой пирамиды и присвоении сбережений 4 тысяч россиян, скрылся из поля зрения итальянских правоохранителей. «Розыском мошенника стали заниматься сотрудники филиала Интерпола криминальной милиции ГУВД по Свердловской области, и в результате по каналам Интерпола Калиниченко задержан. На территории Марокко. Все подробности оперативно-розыскных мероприятий и самого задержания мошенника будут озвучены в ближайшее время», – рассказал Валерий Горелых. Он также добавил, что Генпрокуратура РФ уже уведомлена о факте задержания. В настоящее время филиал Интерпола криминальной милиции ГУВД по Свердловской области согласовывает с компетентными органами Марокко сроки и механизм экстрадиции Калиниченко в Россию.

Напомним, в сентябре 2006 года следственной частью при ГУ МВД России по УрФО был возбужден ряд уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE). По данным следствия, с 2003 года Калиниченко проводил на территории России широкую рекламную кампанию, обещая высокий доход за счет игры на межбанковском валютном рынке Forex.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков. Заявляемая доходность инвестиций составляла от 30 до 200% годовых. С целью привлечения новых клиентов Калиниченко систематически публиковал в сети Интернет сфальсифицированные отчеты о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности. Полученные от граждан средства Калиниченко перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Установлено, что в период с января 2005 года по август 2006 года часть похищенных у потерпевших денежных средств была легализована. Таким образом было «отмыто» более 350 миллионов рублей. Всего же Калиниченко похитил денежные средства более 4 тысяч жителей различных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Всего в отношении Калиниченко возбуждено более 200 уголовных дел.

Ссылки по теме:

Организатора финансовой пирамиды на Forex Алексея Калиниченко экстрадируют в Екатеринбург >>>

Генпрокуратура: организатору финансовой пирамиды на FOREX Алексею Калиниченко удалось легализовать более 350 миллионов рублей >>>

Москва, Екатеринбург, Игнат Бакин

© 2010, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».