Следователи управления федеральной службы Госнарконтроля России по Свердловской области в 2004 году возбудили 5 уголовных дел по статье 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Два уголовных дела в августе 2004 года направлены на рассмотрение в суд.

Так, 25 июня по факту незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина М. Как было установлено в ходе следствия, на расчетный счет, открытый на имя обвиняемого в Екатеринбургском филиале одного из московских коммерческих банков, были перечислены 27 тысяч рублей за сбыт 1.400 граммов марихуаны. Окончательное обвинение, которое было предъявлено наркоторговцу – незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (часть 3 статьи 228.1, часть 1 статьи 174.1 УК РФ). 20 августа уголовное дело было направлено в суд.

17 июня следователем Нижнетагильского межрайонного отдела Госнаркоконтроля России по Свердловской области по факту незаконного сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело в отношении цыганской супружеской четы. Ни муж, ни жена длительное время нигде не работали, занимались только торговлей наркотиками. На доходы, полученные ими от преступного бизнеса, супруги приобрели 3 автомашины ВАЗ: 2110, 2115 и 2106. Следователю удалось доказать семь эпизодов незаконной деятельности, в том числе сбыт наркотических средств в особо крупном размере и легализацию полученных денежных средств (часть 3 статьи 228.1 и часть 4 статьи 174.1 УК РФ). В ходе предварительного следствия был наложен арест на автомобили ВАЗ десятой и пятнадцатой моделей. Общая стоимость описанного имущества составила 359 тысяч рублей. 5 августа уголовное дело было направлено в суд, сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Госнаркоконтроля по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2004, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».