В Ленинский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении скандально известного уральского трейдера Алексея Калиниченко. По версии следствия, он обманул по принципу «финансовой пирамиды» около 4 тысяч жителей разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на общую сумму свыше одного миллиарда рублей.

Как сообщили сегодня «Новому Региону» в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО, с 2003 года в течение трех лет с помощью нескольких фирм Калиниченко и соучастники выманивали у граждан деньги якобы для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Forex», обещая большие еженедельные проценты. Люди, в погоне за легкой прибылью, отдавали свои сбережения «гениальному трейдеру», за которого выдавал себя обвиняемый. Он же при помощи специальной программы систематически публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности, а полученные от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал. Таким образом Калиниченко похитил и перевел на иностранные счета сумму, эквивалентную более чем миллиарду рублей, принадлежащую вкладчикам, а сам скрылся за границей. В 2007 году его объявили в международный розыск, по обвинению в крупном мошенничестве в отношении 104 потерпевших. В период розыска обвиняемого количество пострадавших в результате его преступной деятельности значительно возросло – по материалам уголовного дела в качестве свидетелей и «жертв» трейдера были допрошены 4090 граждан.

В то же время, полагают уральские следователи, еще до возбуждения уголовного дела трейдер скрыл за рубежом большую часть похищенных денежных средств. Он знал, что возможности поиска и ареста этих денег у российских правоохранителей ограничены из-за норм международного права. Поэтому, как говорят в ГУ МВД по УрФО, судьба похищенных им денег сейчас не известна.

«В то же время на территории России следователям удалось наложить арест на принадлежащее Калиниченко имущество на общую сумму более 26 миллионов рублей. Помимо этого, благодаря сотрудничеству с полицией Италии, найдено имущество Калиниченко, приобретенное им, по версии следствия, на похищенные у вкладчиков денежные средства. Это жилье в Итальянской провинции и два автомобиля марки Porsche Cayenne и Smart Fortwo, также находящиеся за рубежом, на общую сумму более 80 миллионов рублей. Следователи направили запрос в Италию о возможности наложения ареста на это имущество, но ответа пока не получили», – добавляют в окружном полицейском Главке.

Отметим, что скандальному уральскому трейдеру Алексею Калиниченко грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ссылки по теме:

Скандальный екатеринбургский трейдер Алексей Калиниченко, ограбивший 4 тысячи россиян, экстрадирован из Марокко >>>

Генпрокуратура: организатору финансовой пирамиды на FOREX Алексею Калиниченко удалось легализовать более 350 миллионов рублей >>>

Дело о пропаже 1 миллиарда рублей: скандальные откровения беглого трейдера >>>

Организатора финансовой пирамиды на Forex уральца Алексея Калиниченко экстрадируют из Италии >>>

Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн. >>>

Екатеринбург, Игнат Бакин

© 2012, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».