Банк России фиксирует тенденцию перетекания незаконных банковских операций из московских банков в региональные или филиалы столичных банков в регионах. Об этом со ссылкой на первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова сообщает Газета.ru. «Мы просим банки не попадаться на удочку организаторам таких операций, не продавать душу дьяволу, когда вас просят обналичить очередной миллиард или вывезти за границу очередной миллион», – заявил он на съезде Ассоциации региональных банков России. По данным ЦБ, пока «очаг поражения» региональных банков незаконным отмыванием денег не велик. Управляющие Центробанка призывают кредитные учреждения подключиться к борьбе с обналичиванием и отмыванием общественные организации, а банковскому сообществу заняться «самообороной» против незаконных операций.

Стоит отметить, что с начала 2006 года ЦБ отозвал лицензии уже более чем у двух десятков банков, в основном либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными. За весь 2005 год ЦБ лишил лицензий 35 банков, в 2004 году – 31 кредитную организацию.

Екатеринбург, Семен Гордеев

© 2006, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».