Инвесторы ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE) (зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге) UTG обращаются в коллекторскую компанию. Как рассказал «Новому Региону» генеральный директор ЗАО «Долгов. нет» Алексей Яшин, к нему за помощью обратились уже более 50 инвесторов – все они просят вернуть деньги, вложенные в компании ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), учрежденных трейдером Алексеем Калиниченко.
Напомним, на прошлой неделе на финансовом рынке разгорелся скандал: екатеринбургский трейдер, основатель Глобал и UTG (которые занимались доверительным управлением средств клиентов на рынке Forex) Алексей Калиниченко заявил о прекращении выплат. В развале созданной им финансовой системы господин Калиниченко обвинил топ-менеджеров Глобала и UTG и «Банк 24.ру», через счета которого перечислялись средства вкладчиков. В конце прошлой недели по заявлениям инвесторов Глобал, делом занялись оперативники ОБЭП. Однако никакой официальной информации от правоохранительных структур на этот счет не поступает: известно лишь, что в пятницу в екатеринбургском офисе Глобал был проведен обыск: изъяты папки и электронные носители с информацией о финансовой деятельности структур Калиниченко.
Как рассказал «Новому Региону» господин Яшин, его компания уже имела опыт работы с Калиниченко. «В мае мы получили исполнительные листы на взыскание с Калиниченко суммы почти в 5 млн. рублей. Вернуть эту сумму кредитору в общем-то оказалось непросто: должник пытался самыми разными способами избежать общения с нами. Когда мы пришли в «Банк 24.ру», где у Калиниченко было 8 счетов – 6 рублевых, 2 валютных – в тот же день сумма порядка 40 млн. по договору займа была переведена на счет его отца. Явно надуманный способ и нам показалось, что банк прикрывает Калиниченко», – говорит господин Яшин.
В «Банке 24.ру» подчеркивают, что никаких отношений с трейдером у коммерческой организации нет. В открытом письме, которое Калиниченко разместил на форуме Internet Invest, он утверждает, что является владельцем 20% пакета акций банка (в сегодняшнем интервью «Коммерсанту» он также настаивает на этом). Как он утверждает в письме, ценные бумаги были куплены для получения преференций в банке и возможности организовать наиболее удобную систему работы. Сейчас в банке утверждают, что трейдер выведен из числа акционеров. Каким образом Калиниченко остался без своего пакета акций и в чью пользу, банк не уточняет. Калиниченко до сих пор числится в списке членов совета директоров банка, однако в кредитном учреждении заявляют, что он лишится этой должности после проведения собрания. Что касается его работы в должности начальника отдела конверсионных операций, то, по словам менеджеров финансового учреждения, трудовые отношения с трейдером банк разорвал сразу, как только стало понятно, что финансовая схема господина Калиниченко может обернуться скандалом.
На форуме инвесторов председатель совета директоров Банка 24.ру Сергей Лапшин сообщил о том, что сотрудничество с Алексеем Калиниченко изначально не предвещало проблем. «Мы люди недоверчивые и конкретно его проверяли: но он почти полгода через нас реально торговал на FX небольшими объемами (2-5 млн. долларов) и с неизменным профитом ежемесячно, за свой счет и риск. Такое подделать невозможно: реальная торговля и реальный профит (в свете последних событий это остается для меня загадкой). Сообщал, что вот-вот пригонит деньги из-за границы, заплатит налоги, и будет работать в правовом поле, по корректным прозрачным схемам, которые мы предложили. Отсюда и нелогичное на первый взгляд сближение банка с ним. Однако денег банка мы ему в управление не дали ни копейки. Только Борис (исполнительный директор Борис Дьяконов – прим. «Н.Р.») закинул личных денег 100 тыс. руб. в его систему для контроля и информации. Затем Калиниченко стал работать на FX большими объемами и много проиграл. Мы аккуратно с него всё списали до копейки по договору. Денег он из-за границы не прислал, утвержденные планы в срок не выполнил и вообще уехал заграницу. Общался СМСками раз в неделю», – пишет господин Лапшин.
Алексей Калиниченко в своем обращении к инвесторам с настойчивостью обвиняет в крахе «Глобала» менеджмент Банка 24.ру. «Несколько раз капитал банка спасал «Глобал», отдавая банку 31-го числа текущего месяца порядка 700 000 долларов и получая их с трудом обратно после 1-го числа следующего месяца. Вот здесь и начались проблемы! Кроме этой ситуации, банк просто внаглую стал снимать деньги со счетов «Глобала», ссылаясь на трехсторонний договор, как будто эти снятия идут в счет покрытия моих убыточных сделок с банком. Я не знал об этой ситуации, но об этом знали Руководители «Глобала» и UTG. И это делалось согласованно с Банком 24.ру. Я узнал об этом совершенно случайно, после чего инициировал внутренний аудит в «Глобале» таким образом, чтобы сотрудники «Глобала» не знали о моей инициативе. Мой аудит заключался в проверке базы данных на сервере «Глобала» в системе UTG-Account. И вот что я обнаружил. В системе стали появляться непонятные клиенты. Их становилось больше с каждым месяцем! От этих клиентов поступало по 5 тысяч рублей, а обратно уходило в сотни раз больше. Деньги на их счета внутри системы начислялись разными способами – как прибыль, полученная в ходе игры с «Глобалом», как внутренние переводы между счетами и т.д. В общем потоке этих транзакций не заметно», – пишет господин Калиниченко.
По информации от некоторых инвесторов общий размер вкладов в структурах достигает $150 млн. Многие инвесторы, не дожидаясь информации от правоохранительных органов, пытаются самостоятельно искать Алексея Калиниченко и какую-либо информацию о том, куда были выведены все деньги, которые отдавались ему в доверительное управление. «После заключения договора клиент передавал в доверительное управление «Глобалу» средства, которые через открытый в банке счет переводились на расчетный счет дилера, то есть «Глобала», который был открыт в екатеринбургском Банке 24. ру. После этого клиент получал доступ к системе UTG- ACCOUNT, через которую мог управлять своими средствами: осуществлять переводы. Из банка деньги переводились на счета компании Livingston Investment (LI), которую как нам удалось выяснить, Калиниченко купил тут же в Екатеринбурге. LI зарегистрирована в оффшорной зоне на Британских островах. Как говорят представители ФСБ, с которыми я общался, это дало Калиниченко возможность минимизировать налоговые потери и свести их с 24% до 13% подоходного налога», – рассказывает один из инвесторов. Другой клиент компании утверждает, что менеджмент финансовой структуры озвучивал ближайшие планы относительно LI: партнеры GGE и UTG хотели убрать оффшорную компанию из цепочки: та слишком привлекала к себе внимание налоговых органов.
По последней информации, господин Калиниченко находится за границей. В Екатеринбург возвращаться он не намерен, так как опасается за свою жизнь. «Новый Регион» будет следить за развитием событий.
Екатеринбург, Ольга Орлова
Екатеринбург. Другие новости 23.08.06
Две аварии со смертельным исходом зафиксированы за сутки в Екатеринбурге. / В Екатеринбурге завершился последний этап опрессовок. / 23 августа ожидаются следующие события. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2006, «Новый Регион – Екатеринбург»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».