Центробанк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест», зарегистрированного в дагестанском Кизилюрте. Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 386 место в банковской системе страны.

ЦБ отмечает, что финансово-кредитная организация проводила сомнительные трансграничные операции и нарушала законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

По итогам проверки деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций и обеспечения информационной безопасности, указал регулятор.

Банк «Кредитинвест» участвует в системе страхования вкладов. Выплата страховых возмещений вкладчинам начнется не позднее 29 ноября текущего года, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

© 2019, РИА «Новый День»