российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 22 января 2021, 09:19 мск

Новости, Кратко, Популярное

Волгоградские силовики повязали четырех нелегальных банкиров

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности (пп.«а, б» ч.2 ст.172 УК РФ).

Как сообщили в СКР, весной 2019 года четверо волгоградцев организовали незаконную банковскую деятельность. Суть их преступной схемы заключалась в осуществлении финансовых переводов между юридическими или физическими лицами, выдаче наличных, а также открытии и ведении счетов.

Для этого злоумышленники создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции.

Комиссия (преступный заработок), был не менее 13% от суммы заказа клиента. За полтора года доход злоумышленников превысил 9 млн рублей, а оборот денежных средств, выведенных из-под госконтроля, составил порядка 100 млн рублей. Следствие допускает, что эта сумма окажется значительно больше.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. По местам жительства и пребывания членов преступной группы состоялись обыски. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, представленные оперативными сотрудниками УФСБ по Волгоградской области.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 24.12.20

50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за снегопада. / Глава Камчатки заявил о намерении ликвидировать полигон ядохимикатов. / За год телефонные мошенники выманили у россиян 150 млрд рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках