В Молдавии задержана преступная группировка, занимавшаяся мошенническим присвоением денег богатых американцев, передает «Новый Регион».

Как сообщил сегодня в ходе брифинга представитель Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией РМ Богдан Зумбряну, «операция была проведена в сотрудничестве с коллегами из ФБР».

По словам Зумбряну, на протяжении 2009-2010 годов мошенники предлагали к продаже через интернет различного рода товары. Находившийся за океаном клиент переводил деньги на счет мифического «продавца». Счета были открыты по действительным документам граждан Молдавии, при этом они даже не догадывались о сделках от их имени.

«В преступную группу, – уточнил он, – входил чиновник, имевший доступ к идентификационным документам граждан РМ, а также несколько кассиров ряда отечественных банков. Они на завершающем этапе и обналичивали средства, поступавшие по системе быстрых электронных платежей».

Сыщики ФБР, по словам Зумбряну, подсчитали, что всего с территории США таким образом были перечислены 200 миллионов долларов, из которых 70 миллионов попали в Молдавию. «Однако при аресте шести из 12 членов группировки было обнаружено лишь 300 тысяч долларов наличными и два автомобиля класса «люкс». Правоохранительные органы продолжают следствие, пишет ИА «Новости-Молдова».

Кишинев, Евгений Маркин

© 2010, «Новый Регион – Кишинев»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».