Руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка, организовав преступную группу, присвоила десятки миллионов рублей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УМВД России по курганской области. Как рассказывают в ведомстве, одной из жертв «финансовой банды» стала глава зауральского крестьянско-фермерского хозяйства, по заявлению которой было возбуждено уголовное дело. Изучив банковские выписки по своим счетам, она обнаружила, что за полтора года через обналичивание чеков из ее средств исчезли девять миллионов рублей. Притом чековой книжки у женщины вообще не было.
Следователи выяснили, что к преступлению оказалась причастна руководитель одного из офисов зауральского коммерческого банка. С ее помощью организованная группа совершила шесть преступлений по фактам изготовления в целях сбыта, хранения и сбыта поддельных ценных бумаг, а также изготовления в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
Всего за указанные полтора года соучастники организованной группы незаконно изготовили и сбыли поддельные денежные чеки сразу нескольких зауральских организаций и индивидуальных предпринимателей на сумму 93 188 300 рублей. Кроме того, преступники изготовили и сбыли платежные поручения двух предпринимателей на сумму 57 068 128,91 рублей.
Всего в настоящий момент достоверно установлены семь фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Кургана и Курганской области, и имеющих номинальных директоров. Расчетные счета этих организаций были открыты в банке с помощью соучастницы – руководителя дополнительного офиса. По счетам данных организаций с июня 2010 года до сентября 2011 года прошло более 250000000 рублей, около 110000000 рублей были обналичены.
Допрошенные номинальные директора фиктивных организаций пояснили, что за денежное вознаграждение зарегистрировали в налоговой инспекции на свои имена различные предприятия, а позже, также за вознаграждение, присутствовали при оформлении документов на открытие расчетных счетов в банке. На этом их участие в преступной схеме заканчивалось – расписывались в чеках и получали по ним деньги уже настоящие члены преступной группы. Отчасти виновной оказалась и кассир банка, через который проводились все операции, – она выдавала деньги по чекам тем людям, на которых ей указывала ее руководитель, хотя в графе «Получатель» те не были указаны.
Подавляющее большинство поддельных денежных чеков были заполнены активной соучастницей – руководителем дополнительного офиса банка. В результате женщине было предъявлено обвинение в совершении четырёх преступлений за изготовление в целях сбыта поддельных ценных бумаг и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере, а также двух преступлений, за изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, совершенные организованной группой.
В ходе расследования также выяснилось, что роли и обязанности внутри преступной группы были заранее распределены. Так, один из участников группы привлекал подставных лиц, на которых регистрировались подконтрольные им организации-«однодневки». Другая соучастница по указанию организатора группы подделывала денежные чеки. Иные соучастники привозили иных привлеченных ими лиц в офис банка, где последние проставляли подписи о получении денежных средств в изготовленные соучастниками группы денежные чеки. После этого руководитель дополнительного офиса, используя свое служебное положение, обеспечила возможность сбыта данных денежных чеков, по которым в кассе этого же офиса были сняты денежные средства на общую сумму более 44000000 рублей.
Накануне дело было направлено для рассмотрения по существу в Курганский городской суд. Обвиняемым в случае установления их вины могут грозить значительные тюремные сроки, а также крупные штрафы.
По материалам пресс-службы УМВД России по Курганской области
Курган, Марина Шашкова
Курган. Другие новости 18.07.13
Сотрудник одной из курганских АГЗС пойдет под суд. По версии следствия, его действия создали угрозу для окружающих. / За десять дней в Зауралье задержали 128 скутеристов без прав. С подростками провели профилактические беседы. / Жители Курганской области стали реже травмироваться, но чаще гибнуть на работе. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2013, «Новый Регион – Курган»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».