Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели обыски в двух московских банках – «Кодекс-Банк» и «Мастер-капитал», а также ряде коммерческих фирм. Их руководители подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.

Следователи уже обнаружили печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

По предварительным данным, участники группы вывели из легального оборота свыше 55 млрд рублей, сообщают в ДЭБ МВД РФ.

Трое злоумышленников, в том числе организатор криминальной схемы, задержаны. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Москва, Ольга Ветрова

© 2010, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».