Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ провели обыски в двух московских банках – «Кодекс-Банк» и «Мастер-капитал», а также ряде коммерческих фирм. Их руководители подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок.

Следователи уже обнаружили печати 520 фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент», 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

По предварительным данным, участники группы вывели из легального оборота свыше 55 млрд рублей, сообщают в ДЭБ МВД РФ.

Трое злоумышленников, в том числе организатор криминальной схемы, задержаны. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 29.10.10

Шендерович: наши дороги с Лимоновым разошлись. Ему нужен мордобой. / Переименование милиции в полицию обойдется в 10 миллиардов, подсчитали эксперты. Только на смену табличек понадобится миллиард. / В Подмосковье охранник ЧОП ранил ребенка из пневматики. Читать дальше

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2010, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».