Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств составлял свыше миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.

Установлено, что злоумышленники осуществляли деятельность, использовав реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые в последующем переводились для транзита на счета иных компаний, или обналичивались. За свои услуги преступники брали проценты.

В ходе расследования полицейские провели более 10 обысков, в том числе в основном и в дополнительных офисах банка АКБ «Инвестторгбанк». В результате обнаружены и изъяты: уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей.

Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия – 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патронов различного калибра.

Москва, Виктория Кравченко

© 2012, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».