Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых в незаконной банковской деятельности. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств составлял свыше миллиарда рублей. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.
Установлено, что злоумышленники осуществляли деятельность, использовав реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые в последующем переводились для транзита на счета иных компаний, или обналичивались. За свои услуги преступники брали проценты.
В ходе расследования полицейские провели более 10 обысков, в том числе в основном и в дополнительных офисах банка АКБ «Инвестторгбанк». В результате обнаружены и изъяты: уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация, денежные средства на сумму свыше 32 миллионов рублей.
Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых обнаружено и изъято 13 единиц огнестрельного оружия – 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патронов различного калибра.
Москва, Виктория Кравченко
Москва. Другие новости 10.09.12
Жертвами разрыва газопровода на МКАД стали три человека. / Мосгорсуд признал законным отказ вернуть Собчак 1,5 млн евро. / Интернет-общественность обвинила оппозиционерку Романову в оскорблении православных (ФОТО). «Она о народе говорит и сама же его презирает». Читать дальше
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2012, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».