Сегодня Банк России отозвал лицензию у московского КБСИ «Стройиндбанка». Как сообщила пресс-служба ЦБ РФ, это связано с нарушениями федерального законодательства о легализации преступлных доходов и сомнительными сделками, которые проводила кредитная организация.

«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов, а также обновления сведений о них. Правила внутреннего контроля ООО КБСИ «Стройиндбанк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций», – говорится в сообщении ЦБ РФ.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены. Назначена временная администрация.

Банк входит в восьмую сотню банков по размеру активов. На начало октября объем активов банка составлял 1,2 миллиарда рублей, уточняет «Прайм». Банк не является участником системы страхования вкладов.

Москва, Андрей Романов

© 2013, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».