Схемы отмывания денег, используемые российскими преступными группировками, становятся все более сложными и потому требуют от исполнителей высокого интеллекта и образования. Лондонская полиция четыре месяца следила за подозрительными торгами валютными фьючерсами, чтобы оценить происходящее и пресечь преступную деятельность.

Шесть недель спустя после ареста российского брокера полицейские заблокировали подозрительные счета на $22 миллиона, связанные с подозрениями в отмывании денег криминалитетом из России. По данным полиции преступники действовали через две компании РФ (одна из них – нефтяная), швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов, передает Reuters.

Расследование велось правоохранительными органами совместно и оператором бирж Intercontinental Exchange Inc (ICE), который является крупнейшим в мире оператором рынка фьючерсов и других срочных инструментов.

«Наше расследование указывает на подозрения в том, что российская преступная группировка использовала лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов криминальных доходов», – заявил Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег лондонской полиции.

Ранее на сайте полиции сообщалось, что 43-летний российский брокер, работающий в крупной международной компании, был арестован 23 марта в Лондоне по подозрению в мошенничестве, а затем освобожден под залог до июля. Ни имя брокера, ни название компании полиция не раскрывает.

Лондон, Александр Шуша

© 2016, РИА «Новый День»