У московского коммерческого банка «Арчекас» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка, решение принято в связи с нарушениями кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Банк нарушал нормативные акты Банка России, федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нарушал правила ведения бухгалтерского учета, не выполнял требования по организации кассовых операций, а также допускал другие нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов.

Деятельность банка свидетельствовала о создании реальной угрозы интересам его кредиторов. ЦБ РФ отмечает, что в феврале 2006 года ООО КБ «Арчекас» обналичил 5,7 млрд руб. При этом банк не располагал документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности.

С 30 марта 2006г. в ООО «КБ «Арчекас» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначен экономист первой категории отдела по работе с аудиторскими организациями управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.

Москва, Наталья Васильева

© 2006, «Новый Регион – Москва»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».