У московского коммерческого банка «Арчекас» отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Как сообщает департамент внешних и общественных связей Центробанка, решение принято в связи с нарушениями кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Банк нарушал нормативные акты Банка России, федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», нарушал правила ведения бухгалтерского учета, не выполнял требования по организации кассовых операций, а также допускал другие нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации преступных доходов.
Деятельность банка свидетельствовала о создании реальной угрозы интересам его кредиторов. ЦБ РФ отмечает, что в феврале 2006 года ООО КБ «Арчекас» обналичил 5,7 млрд руб. При этом банк не располагал документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности.
С 30 марта 2006г. в ООО «КБ «Арчекас» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией назначен экономист первой категории отдела по работе с аудиторскими организациями управления аудита и внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.
Москва, Наталья Васильева
Москва. Другие новости 30.03.06
Почетные граждане Самарской области против присутствия Ельцина в их рядах. / За что я не люблю Москву? 100 ответов Лимонова. / В Горках-2 взорвалась радиоуправляемая мина. Читать дальше
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2006, «Новый Регион – Москва»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».