Сотрудники Главного управления МВД России по Приволжскому федеральному округу пресекли деятельность финансовой пирамиды, возглавляла которую бывший следователь нижегородского РУВД Елена Ивахненко. Об этом «Новому Региону» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по ПФО.
По данным оперативников, Ивахненко была уволена с должности следователя РУВД Нижегородского района по подозрению в краже шапки у коллеги и в служебном подлоге.
После службы в правоохранительных органах Ивахненко попробовала свои силы в адвокатской деятельности. Однако вскоре ее задержали за получение взятки. Ивахненко получила условный срок наказания, после чего решила заняться бизнесом. Ивахненко переступила закон и здесь, на посту генерального директора ООО Торгово-кредитная компания «Партнер».
Оперативники установили, что Елена Ивахненко организовала деятельность в сфере оказания услуг по приобретению объектов недвижимости, автомобилей и бытовой техники в рассрочку. Деятельность была организована на территориях Нижегородской, Кировской, Костромской, Пермской областей и республик Удмуртия, Татарстан, Марий Эл и Чувашия. ООО ТКК «Партнер» оказывала услуги по созданию групп клиентов с целью кооперирования их ежемесячных взносов для образования фонда. Затем, в соответствии с условиями договора, по итогам распределения фирма должна была предоставить каждому клиенту какое-либо имущество (объект недвижимости, автомобиль, бытовую технику).
Исследование бухгалтерских документов и налоговой отчетности за период с 2001 по 2005 годы показало, что ООО ТКК «Партнер» для финансирования своей финансово-хозяйственной деятельности и прочих затрат на неустановленные цели использовало денежные средства вкладчиков. Для исполнения своих обязательств ООО ТКК «Партнер» необходимо было привлечение денежных средств новых клиентов, что свидетельствует о признаках схемы финансовой пирамиды, когда первые вкладчики приобретают материальные блага за счет денежных вкладов последующих граждан.
В ходе проверки оперативники выяснили, что за все время существования ООО ТКК «Партнер» официально было задекларировано 3,6 миллионов рублей. На самом деле, как считают милиционеры, в фирму поступило порядка 17 миллионов рублей, из которых 4,5 миллиона пошли не по назначению, а на личные нужды руководителей компании.
На данном этапе расследования, с заявлениями в правоохранительные органы Приволжского федерального округа обратились несколько десятков человек.
По материалам проверки, проведенной ОРБ по ЭНП, прокуратурой Нижегородской области в отношении сотрудников ООО ТКК «Партнер» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Всех, кто пострадал от действий компании «Партнер», ГУ МВД России по ПФО просит обращаться по телефонам: 38-20-61 или 32-11-11.
Нижний Новгород, Ольга Громова
Нижний Новгород. Другие новости 06.12.05
Выборы в нижегородский парламент состоятся 12 марта. / У нижегородского губернатора будет седьмой заместитель. / Нижегородские парламентарии утвердили областной бюджет – 2006. Читать дальше
© 2005, «Новый Регион – Нижний Новгород»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».