Центробанк РФ отозвал лицензию у Ганзакомбанка, зарегистрированного в Петербурге. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ганщакомбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов. У регулятора есть претензии, связанные с направлением в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом, указывается в сообщении ЦБ, «кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций». Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, подчеркивает ЦБ.

Сейчас в банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

На 1 апреля Ганзакомбанк занимал 648 место в банковской системе России.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

© 2015, «Новый Регион – Санкт-Петербург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».