Следователи очертили круг иностранных компаний и людей, которые могли участвовать в сомнительных операциях по уголовному делу главы Коми Вячеслава Гайзера и его команды. В первую очередь это бывшая «верхушка» итальянской деревообрабатывающей компании Safwood, а также связанные с ней польские, ирландские и швейцарские компании, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

Напомним, в отношении руководства Коми, в том числе главы республики, возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества (ОПС).

Сейчас следственная бригада проверяет все сомнительные сделки с госимуществом, к которым могли быть причастны губернатор и его компаньоны. Внимание следователей привлекла серия сделок в 2006-2010 годах по продаже по завышенной цене из Коми в Италию древесины, после чего итальянский бюджет недосчитался налогов на 59 млн евро. Следователи не исключают, что ОПС участвовало в этих схемах и делило похищенные деньги с менеджерами итальянской компании Safwood. Следователи также выясняют обстоятельства сомнительных сделок по продаже в Коми бывших государственных гостиниц «Авалон» и «Югор», владельцами которых успели побывать сам Гайзер, его предполагаемые сообщники и их родственники. Как выяснилось, некоторые владельцы выкупали сами у себя крупные пакеты акций за счет бюджетных средств.

В российско-итальянском проекте участниками которого были крупнейшие лесопромышленные компании Коми – ОАО «Лесопромышленная компания «Сыктывкарский ЛДК» и ЗАО «Леском». Первой компанией владела Safwood SPA (50,91%) и государственное ОАО «Фонд инвестпроектов Республики Коми» (49,09%). Последним руководил один из фигурантов дела Гайзера – Игорь Кудинов.

3 марта 2011 года в итальянском городе Пьяченца по требованию финансовой полиции были арестованы топ-менеджеры Safwood по подозрению в преступлениях, совершенных в 2006-2010 годах. Им вменили уклонение от уплаты налога на доход и НДС в размере 59 млн евро. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии. Речь в деле шла о поставках леса из Коми в Италию. За решетку отправили президента Safwood Маркуса Алойса Одерматта, вице-президента Фабио Серена, операционных директоров Джампаоло Парабоски, Витторию и Роберто Гандольфи, директора Марио Арамини. После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась.

По информации российских правоохранителей, схема была примерно такой: пока древесина из Коми шла в Италию, по документам она перепродавалась через подконтрольные Safwood компании-пустышки в Швейцарии и Ирландии, после чего ее стоимость возрастала в разы. Safwood расплачивалась по этой цене с конечным поставщиком, отражая для налоговиков низкую прибыль. С этой прибыли уже платились небольшие налоги. Следователи считают, что в этих схемах участвовало ОПС из Коми, которое также получало часть скрытой от налогов прибыли.

В отделении полиции в Пьяченце отказались прокомментировать обстоятельства расследования этого уголовного дела и обращение российских коллег.

По данным базы СПАРК, 52-летний Джампаоло Парабоски с 2001 по 2009 год был гендиректором Сыктывкарского ЛДК, а задержанный по делу Гайзера бизнесмен Валерий Веселов – его замом. Супруга Парабоски Виттория Гандольфи также входила в руководство российской компании. Сыктывкарский ЛДК обанкротился вскоре после ареста Парабоски и Гандольфи.

Именно обстоятельства банкротства Сыктывкарского ЛДК привлекли внимание силовиков к Гайзеру. Губернатор попал в разработку оперативников в 2011 году, после того как Сыктывкарский ЛДК не вернул республиканскому Сбербанку кредит в более чем 500 млн рублей. Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.

Safwood полностью контролировала и другую крупную лесопилку Коми – ЗАО «Леском». По данным ГМЦ Росстата за 2013 год, у итальянцев было 100% уставного капитала. Парабоски был гендиректором компании с 1998 по 2009 год, а Веселов – членом совета директоров. Лесопилка располагается также в Сыктывкаре, и именно на ее производственной площадке Safwood планировала запустить вначале производство древесно-стружечных плит (ДСП), сырьем для которых служит щепа от пиления, а затем – ориентированно-стружечных плит (OSB). Однако строительство так и не было завершено. В 2014 году «Леском» обанкротился.

Парабоски до сих пор числится действующим директором еще одной российской компании. Это ОАО «Сыктывкарский завод ориентированно-стружечных плит», которое производит шпалы, пиломатериалы, клееную фанеру и древесные плиты. Им на 100% владеет Safwood.

Следствие проверит на отмывание и вывод за рубеж крупных средств еще две компании Парабоски и Веселова – ООО «Интер-Строй» и ООО «Строй-Интер». Последняя в 2014 году прекратила существование после претензии со стороны налоговиков.

В России следствие в первую очередь интересует деятельность ОАО «Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми», которым руководил Игорь Кудинов. Фонд был основан в 2007 году для привлечения денег в экономику региона и помощи региональным компаниям. Вскоре фонд получил доли в крупных инфраструктурных объектах, аграрных и других компаниях. Например, фонд контролировал доли в двух сыктывкарских гостиницах – ООО «Югор» (94%) и ООО «Гостиничный комплекс». Последняя была единственным владельцем гостиницы «Авалон».

Еще в 2005 году гостиницу «Югор» у государства выкупили тогдашний замглавы министерства финансов Коми Вячеслав Гайзер и его деловые партнеры – Игорь Кудинов, Евгений Очкасов, Юрий Бондаренко, ООО «Коми финансовая компания», а также Татьяна Улыбина – мать бизнесмена Александра Зарубина. Большинство из них сейчас являются фигурантами дела Гайзера, в том числе и Зарубин, который пока скрывается за границей.

В 2006 году Гайзер продал свою долю в пользу других совладельцев. По состоянию на 2010 год список собственников выглядел так: Улыбина – 67%, Очкасов – 15,4%, Кудинов – 15,7%. В 2011 году долю в 83% купил Фонд поддержки инвестпроектов Республики Коми. Таким образом, по версии следствия, Кудинов выкупил сам у себя крупную долю в отеле на бюджетные деньги. Только на этой схеме он мог заработать до 20 млн рублей.

К маю 2011 года доля фонда в уставном капитале ООО «Югор» выросла до 94%, а остальные 6% достались ООО «Гостиничный комплекс». В том же году ООО «Югор» прекратило свое существование, влившись в «Гостиничный комплекс».

В 2011 году фонд вложил 114 млн рублей в развитие «Гостиничного комплекса», однако сразу после этого деньги исчезли – компания внезапно отразила в своем балансе убыток в 102 млн. Следователи не исключают, что деньги также были выведены участниками ОПС.

Напомним, по делу Гайзера арестованы он сам, зампред правительства Коми Константин Ромаданов и еще 13 подозреваемых. Среди них председатель Государственного Совета Коми Игорь Ковзель, экс-сенатор от Коми Евгений Самойлов, так называемые «финансисты-технологи» В. Моляров, Д. Москвин, А. Гольдман, В. Веселов, а также И. Кудинов, П. Марущак, А. Фаерштейн, Л. Либинзон, Н.Моторина, М.Хрузин.

Сыктывкар, Полина Николаева

© 2015, РИА «Новый День»