Росфинмониторинг проинспектирует риэлторские компании Перми. Сегодня представители федеральной службы по финансовому мониторингу прибыли в Пермь для того, чтобы проверить, все ли риэлторские компании города стоят у них на учете. Напомним, согласно федеральному законодательству, помимо банков и страховых компаний, информацию о крупных клиентах в управление по финансовому мониторингу должны отправлять и риэлторские компании. Так, риэлторы должны отчитываться по клиентам, совершившим сделку на сумму более трех миллионов рублей. На основе этих данных Росфинмониторинг проверяет легальность доходов физических лиц и частных компаний. Сегодня представители федеральной службы по финансовому мониторингу прибыли в Пермь для того, чтобы лично проинспектировать, все ли риэлторские компании города стоят у них на учете и, соответственно, вовремя предоставляют отчет о своих клиентах. Нарушители могут быть оштрафованы на 60 тысяч рублей.
Также специалисты Росфинмониторинга проведут открытый семинар по вопросам исполнения законодательства о противодействии отмыванию доходов.
Пермь, Светлана Долдина
Пермь. Другие новости 06.11.07
Работник компании «Пермэнерго» Владимир Сергиенко награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». / В Прикамье откроется Центр социальной адаптации мигрантов. / Сумма долгов прикамских алиментщиков доходит до 100 тысяч рублей. Читать дальше
© 2007, «Новый Регион – Пермь»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».
