Предполагаемого организатора пермской финансовой пирамиды – инвестиционной компании Ех Investment Group Максима Кирсанова в ближайшее время будет экстрадирован в Россию из Чехии. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе группы лиц, сообщило ГУВД по Пермскому краю.
По информации источников в правоохранительных органах, Кирсанов был задержанв Чехии еще в августе 2010 года. В Чехию он прибыл из Англии на свадьбу знакомого, сообщает газета «Коммерсантъ». Сейчас решается вопрос об его экстрадиции. По данным собеседника издания, скорее всего, его привезут в Нижний Новгород.
Напомним, что другой обвиняемый по данному уголовному делу Роман Серко был арестован летом прошлого года. Ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Больше года он провел в СИЗО, сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
По версии следствия, Серко и Кирсанов организовали финансовую пирамидув 2006 году. Сотрудники компаний привлекали средства граждан по договорам займа, обещая от 24 до 60% годовых. В реальности деньги присваивались руководством, утверждает следствие.
Филиалы инвестиционной компании Ех Investment Group работали в 26 городах России. В Кировской и Нижегородской областях в качестве филиалов компании действовали ООО «Вятка Инвест» и ООО «Волга Капитал», в Перми – ООО «Кама-Инвест», в Ижевске – ООО «Иж-Инвест», в Пензе – ООО «Сура Капитал Плюс». Наибольшее число вкладчиков удалось привлечь пермскому и тольяттинскому филиалам (более 1 тыс. человек в каждом). Только в Пермском крае число вкладчиков Ex Investment Group достигло 1,2 тыс. человек. При этом, по некоторым данным, в число вкладчиков входили родственники высокопоставленных прикамских силовиков.
В сентябре 2008 года объемы привлекаемых средств упали, и компания прекратила свою деятельность. В том же году было возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества со стороны должностных лиц ООО «Волга-Инвест». Позже были возбуждены уголовные дела и в других регионах, их соединили в одно производство.
Ущерб от деятельности финансовой пирамиды силовики оценивают в 480 млн. рублей. Как отмечает «Ъ», у организаторов Ех Investment Group имеются ликвидные активы, в частности недвижимость в России и Чехии, что может стать источником для погашения долгов перед вкладчиками.
Пермь, Ольга Панфилова
Пермь. Другие новости 18.11.10
В России началось массовое банкротство зернохранилищ. Хлеб хранить негде. / Главный идеолог Кремля Сурков: «Единая Россия» потеряет свое влияние, к власти придет «респектабельная оппозиция». Уже скоро правящей партии придется вступать в коалиции. / Пермь потеряла статус города-миллионника. Теперь здесь проживает всего 956 тысяч человек. Читать дальше
© 2010, «Новый Регион – Пермь»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».