В Перми продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей КПО «Ковчег». Оно возбуждено по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 1741 УК РФ («мошенничество» и «легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления»).
Как сообщает пресс-служба краевого ГУВД, сейчас руководители финансовой пирамиды «Ковчег» Толстиков и Матвеев содержатся под стражей.
На сегодняшний день решением Свердловского районного суда Перми на 54 объекта движимого и недвижимого имущества наложен арест. Работа по установлению имущества, на которое в обеспечение гражданских исков также может быть наложен арест, продолжается.
Длительность расследования уголовного дела обусловлена огромным количеством пайщиков, необходимостью выполнения большого количества следственных действий, длительностью производства экспертиз.
Сейчас назначены и находятся в производстве 3 почерковедческих и 1 комиссионная бухгалтерская судебная экспертизы. Окончание комиссионной бухгалтерской экспертизы планируется на апрель-май.
Для окончания расследования уголовного дела и направления его в суд для рассмотрения по существу, необходимо допросить оставшихся пайщиков КПО «Ковчег», 39 человек, ознакомить с заключениями экспертиз заинтересованных лиц, выполнить ряд иных следственных действий, предъявить окончательное обвинение всем соучастникам преступлений.
Пермь, Владимир Семенов
Пермь. Другие новости 21.04.11
В Прикамье открылся интернет-магазин для заключенных. / Пермяк влез в кассу московского метро через вентиляцию и напал на пожилую сотрудницу с железным прутом. / В Березниках из-за угрозы нового провала эвакуируют гаражный кооператив. Читать дальше
© 2011, «Новый Регион – Пермь»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».