Верховный Совет ПМР принял в среду новый для республики закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконных путем», передает «Новый Регион» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.
Согласно документу, открытие счетов и размещение денежных средств во вклады, перевод финансовых средств за границу, обмен и продажа иностранной валюты, купля-продажа драгоценных металлов, камней и другие операции с денежными средствами или имуществом подлежат обязательному государственному контролю.
Этот контроль – в целях предупреждения и пресечения деяний, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем – будет осуществляться Центральным банком республики.
Уточняется, что госконтролю подлежат операции с денежными средствами и иным имуществом на сумму от 40 000 РУ МЗП и операций с недвижимостью на сумму от 100 000 РУ МЗП (на данный момент 1 РУ МЗП для данных целей составляет 8,25 рубля).
В целях защиты экономики организации должны будут следовать разработанными правилам внутреннего контроля над операциями с денежными средствами, недвижимым имуществом и т.д. и направлять информацию о подозрительных сделках в Центральный банк.
По мнению председателя комитета по правоохранительным органам Андрея Сипченко, функционирование нового закона позволит создать четкий механизм по выявлению и пресечению деяний, связанных с незаконными денежными операциями на территории республики.
Сипченко отметил, что разработка закона осуществлялась в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским, а также в соответствии с международными нормами и рекомендациями FATF (международной организации по противодействию отмыванию денежных средств).
Тирасполь, Ольга Курылева
Тирасполь. Другие новости 12.03.09
Украина не приемлет договоренностей по Приднестровью вне формата 5+2. / Сборная Молдавии по футболу занимает 98-е место в рейтинге ФИФА. / Верховный суд ПМР подтвердил обвинительный приговор в отношении гражданки, убившей мужа. Читать дальше
© 2009, «Новый Регион – Приднестровье»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».