Тирасполь – Бендеры, Июнь 29 (Новый Регион, Александр Комаров) – Директор крупного сельскохозяйственного предприятия, зарегистрированного на территории приднестровского города Бендеры, подозревается в легализации денег, заработанных нечестным путем.

Как сообщает «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу МВД ПМР, государству причинен ущерб на сумму более 7 млн. рублей.

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ПМР провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили, что в период с июля по декабрь 2011 года директор ЗАО организовал несколько фирм-однодневок. Бизнесмен перечислял на счета подставных фирм денежные средства, полученные в результате деятельности закрытого акционерного общества. Таким образом, мужчине удалось скрыть от налогообложения более 7 млн. рублей (около 636 тыс. долларов).

Следственное управление МВД ПМР проводит проверку в отношении предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 170 «Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем» Уголовного кодекса ПМР.

© 2012, «Новый Регион – Приднестровье»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».