С начала года сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области выявили и прекратили деятельность семи «конвертационных» центров.

Об этом пишет николаевская онлайн-газета Mukola.net со ссылкой на информацию ГНА..

Так, при проведении следственно-оперативных действий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области обнаружили межрегиональную преступную группу, которая занималась конвертацией безналичных средств в денежную наличность для 15 предприятий из шести регионов Украины, которые осуществляют деятельность на рынке торговли металлоломом.

Проведенными оперативными мероприятиями изъяты печати 10 фиктивных предприятий, с помощью которых средства переводились в «тень».

На их счетах заблокировано 30 тысяч гривен.

Задержан организатор центра – директор одного из николаевских частных предприятий, который используя документы и счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности предоставлял услуги по конвертации безналичных средств в денежную наличность.

В 2006 – 2007 годах через счета фиктивных предприятий было проконвертировано и переведено в «теневой» оборот около 50 миллионов грн.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области обнаружили и прекратили деятельность «конвертационного» центра, который действовал в г. Николаеве.

Его организатор – 53-летний частный предприниматель, житель Николаева. Он также использовал счета и документы четырех фиктивных предприятий, зарегистрированных за вознаграждение на подставных лиц.

Таким образом он проконвертировал за 2004 – 2006 год около 32 миллионов грн.

По результатам проведенной внеплановой документальной проверки акционерного предприятия, директором которого являлся организатор центра, установлены факты безосновательного формирования налогового кредита, вследствие чего предприятию доначислен к уплате в бюджет НДС на сумму 1723 тысячи грн.

Также при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники налоговой милиции ГНА в Николаевской области обнаружили в Николаеве еще один «конвертационный» центр.

Его создательницей оказалась 53-летняя жительница областного центра, которая предоставляла услуги по конвертации безналичных средств в денежную наличность, используя счета и реквизиты двух фиктивных предприятий, зарегистрированных за вознаграждение на подставных лиц.

За 2006 – 2007 год через счета фиктивных предприятий было проведено свыше 10 миллионов гривень.

По всем фактам использования «конвертационных» центров возбуждены уголовные дела.

В настоящее время сборщиками налогов предпринимаются меры по возмещению причиненных государству убытков, сообщает Государственная налоговая администрация в Николаевской области.

© 2007, «Новый Регион – Украина»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».