В Запорожье разоблачили работу финансовой пирамиды. Предприниматели «построили» ее на рынке ценных бумаг, сообщает пресс-служба Миндоходов области.

Так, компания по управлению активами, в интересах фонда приобрела акции резидента Украины Кипрской компании на общую сумму 12,8 млн. гривен. Операция прошла с отсрочкой платежа. А через некоторое время компания по управлению активами продала неоплаченные акции на территории Украины.

«Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины данную операцию признала как возможное использование финансовых пирамид с участием акций. Что и было подтверждено проверкой», – рассказали в пресс-службе Миндоходов.

Кроме того, было установлено нарушение налогового законодательства в части занижения дохода из других источников на 2,5 млн. гривен.

По факту нарушений возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении должностных лиц ООО «КУА». Продолжается досудебное следствие.

Запорожье, Полина Положенцева

© 2013, «Новый Регион – Запорожье»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».