■■■Москва / 03.07.14■■■■■■■■■

Публикации за 03.07.14 (Архив)

В деле о хищении миллиарда рублей у «Банка Москвы» появились фигуранты
Архив

В деле о хищении миллиарда рублей у «Банка Москвы» появились фигуранты

Москва, Июль 03 (Новый Регион, Виктория Кравченко) – Бывшие президент ОАО «Банк Москвы» Андрей Бородин, первый вице-президент Дмитрий Акулинин и вице-президент кредитной организации Алексей Сытников попали под следствие по делу о хищении 1 миллиарда рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», сегодня сообщает пресс-служба МВД РФ.

Вынесены постановления о привлечении Бородина, Акулинина и Сытникова в качестве обвиняемых. Им инкриминируется присвоение и растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере. По версии полиции, преступления совершались при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова.

В настоящее время, по оперативным данным, фигуранты дела проживают на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вместе с тем, следствием уже предъявлены обвинения старшему трейдеру Дирекции валютных операций того же банка Константину Сальникову (присвоение и растрата) и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной (пособничество).

По данным следствия, в 2008 году тогдашний президент банка Андрей Бородин создал организованную группу. В нее вошли руководители и сотрудники кредитной организации. Следствие подозревает, что в период с 2008 по 2010 год они занимались хищением денег через заключение фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, а рублевая разница между курсами при этом оседала в карманах соучастников.

Схема выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим составлялся договор от другого числа о ее продаже по более высокому курсу. Фактического движения денежных средств не происходило. Зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. При этом ни одна из двух десятков задействованных в схеме фирм не имела на своем балансе достаточных средств для исполнения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

По результатам проведенных в ходе расследования уголовного дела экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 миллиарда рублей.

© 2014, «Новый Регион – Москва»

Метки

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Новости Мира
24СМИ
MarketGid
RedTram
Loading...
Flag Counter