Челябинская таможня выявила незаконную схему выводы денег за рубеж.

Как сообщили агентству «Новый День» Уральском таможенном управлении, группа заинтересованных лиц неоднократно совершала переводы средств на счета иностранного банка под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку овощей и фруктов в Россию.

Всего на счета зарубежной организации было перечислено 150 тысяч евро. При этом на территорию Российской Федерации товара привезли всего на 12,8 тысяч евро.

В результате незаконных валютных операций за пределы страны выведено свыше 137 тысяч евро или более 10 миллионов рублей.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и *Facebook

*

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что валюту за границу переводили через подставных лиц и «фирму-однодневку».

По данному факту Челябинская таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Челябинск, Юлия Малецкая

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2016, РИА «Новый День»