Центробанк РФ отозвал лицензию у московского КБ «Межрегиональная финансовая корпорация» («Межрегфинкомбанк») за отмывание денег. Финансово-кредитное учреждение не является участником системы страхования банковских вкладов.

ЦБР уличил банк в нарушении федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, ОАО «Межрегфинкомбанк» не направлял в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала адекватные резервы на возможные потери по ссудам.

Со второй половины июня по первую декаду июля 2009 года клиентами «Межрегфинкомбанка» в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с услугами были переведены денежные средства в объеме около 2,9 млрд. рублей, отметили в ЦБР. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные компании, являющиеся клиентами банков Украины, Кипра, Литвы. В этот же период банком были проведены операции, имеющие признаки «обналичивания» денежных средств, на сумму около 1,2 млрд. рублей.

В ОАО «Межрегфинкомбанк» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Москва, Ольга Панфилова

© 2009, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».