ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области окончило расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина 1979 года рождения, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере и «отмывании» денежных средств, добытых преступным путем.

В сообщении пресс-службы указано, что в период с января 2003 года по август 2006 года мужчина под предлогом участия в торгах на межбанковском валютном рынке совершил мошеннические действия в отношении 3217 жителей различных регионов Российской Федерации и иностранцев, обманным путем похитив у них более 1 млрд рублей. Кроме того, в период с января 2005 по август 2006 года он незаконно легализовал свой доход, «отмыв» таким образом около 300 млн рублей.

Хотя фамилия преступника в релизе не указана, по всем признакам речь идет о скандально известном екатеринбургском трейдере Алексее Калиниченко. Следствием установлено, что часть средств «миллионер» потратил на приобретение дорогих автомобилей и недвижимости в Италии. Так, например, он купил комплекс жилой недвижимости, состоящий из 20 комнат, пристройки, бассейна, сада и 4000 кв. м сельскохозяйственных угодий. В 2010 по факту финансового мошенничества органами внутренних дел было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в международный розыск. Вскоре его задержали на территории Королевства Марокко и по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадировали на родину, где передали в руки свердловских сыщиков. После окончания расследования суд признал гражданина виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил к лишению свободы на 7 лет 6 месяцев.

В 2014 году в распоряжении свердловской полиции появилась достоверная информация о его причастности к легализации денежных средств, которые он добыл в результате своих махинаций, были установлены новые потерпевшие. Все это дало основание возбудить и расследовать новое уголовное дело, вновь по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и части 1 статьи 174.1 УК Российской Федерации («Отмывание денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем»).

В настоящее время материалы данного уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Новые факты противоправной деятельности могут добавить к основному сроку подозреваемого еще 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей.

Ссылки по теме:

Уральский трейдер Калиниченко приговорен к 7,5 годам лишения свободы / Он обманул 4 тысячи граждан, выманив у них 1 млрд. рублей >>>

На деньги обманутых уральцев «комбинатор» Калиниченко купил в Италии особняк / Вернуть деньги вкладчикам его пирамиды вряд ли удастся >>>

Скандальный екатеринбургский трейдер Алексей Калиниченко, ограбивший 4 тысячи россиян, экстрадирован из Марокко >>>

Генпрокуратура: организатору финансовой пирамиды на FOREX Алексею Калиниченко удалось легализовать более 350 миллионов рублей >>>

Дело о пропаже 1 миллиарда рублей: скандальные откровения беглого трейдера >>>

Организатора финансовой пирамиды на Forex уральца Алексея Калиниченко экстрадируют из Италии >>>

Генпрокуратура занялась делом екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, похитившему у граждан более $100 млн. >>>

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2014, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».