Центральный банк РФ привлек к административной ответственности крупнейший банк России. Сбербанк получил штраф за нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов.

Сегодня на сайте Центрального банка появилось сообщение о принятых регулятором решениях о привлечении организаций и должностных лиц к административной ответственности по ст. 15,27 КоАП РФ – Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В этот список попал Сбербанк.

Сообщается, что постановление о привлечении банка, подконтрольного государству, к ответственности вступило в силу 18 ноября. Штраф по соответствующей статье составляет для юрлиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Помимо Сбербанка, к административной ответственности привлекли дочернюю организацию крупнейшего коммерческого банка Дании – «Данске банк». Но это учреждение отделалось предупреждением.

Напомним, в сентябре за нарушение «антиотмывочного» закона лишился лицензии «Банк24.ру». Он не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям ЦБ. При этом на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах. Действующая в банке система организации внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики», – пояснили решение в Центробанке.

Москва, Светлана Загороднева

© 2014, «Новый Регион – Екатеринбург»

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».