Полиция задержала в Москве трех членов преступной группировки, которая через легальный банк незаконно обналичила более 30 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу Роман Михайлов, передает «Прайм».

«Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц», – отметил он.

Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты.

Михайлов рассказал, что для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 «фирм-однодневок». «По предварительным данным, предполагаемым преступникам удалось незаконно обналичить свыше 30 млрд рублей», – отметил он.

«Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором работал один из участников ОПГ», – рассказал руководитель пресс-службы.

По факту преступления следствие возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до миллиона рублей.

Москва, Екатерина Попова

© 2011, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».