Федеральная служба по финансовому мониторингу планирует до 30 марта подготовить первый блок поправок в законодательство, которые призваны ужесточить финансовый контроль. Об этом сегодня сообщил руководитель ведомства Юрий Чиханчин главе правительства Владимиру Путину.
«Мы планируем представить первый пакет до 30 марта, несколько блоков. Мы затрагиваем законы. Первый – законы касаются в первую очередь нашего базового закона, закона 115 по борьбе с отмыванием грязных доходов, незаконных доходов. Мы даём возможность банкам, предоставляем в соответствии с международным стандартом право приостанавливать операции и отказываться от проведения операции, если они видят, что операция сомнительная», – сообщил Чиханчин.
По его словам, для того чтобы не было злоупотреблений и не ставить в сложное положение банки в работе с клиентами, планируется ввести еще одну норму: возможность приостанавливать операции до 30 дней, чтобы можно было разобраться совместно с правоохранительными органами, что за этой операцией стоит.
«Безусловно, очень важный вопрос, с которым, следуя законодательной инициативе, мы выходим – это изменить или правильно прописать статус бенефициара, бенефициарного владельца. И мы сегодня исходя из требований ФАТФ как раз это выносим», – сообщил глава Росфинмониторинга.
Также предполагается изменения в Уголовном кодексе, в первую очередь связанные с возможной уголовной ответственностью юридических лиц, для того чтобы была возможность налоговым органам в уголовном процессе приостановить деятельность той или иной юридической компании, когда сложно найти истинного владельца этой компании.
«Также рассматривается вопрос в Уголовном кодексе по изменению пороговой суммы 174-й статьи, связанной с отмыванием. Это требование международного сообщества. Порог у нас на сегодняшний день – 6 млн. Мера ответственности, безусловно, не должна быть уголовно очень высокой. Там может быть штраф, но пороговая сумма должна быть изменена», – сообщил Чиханчин.
Также планируются поправки в закон о банках и банковской деятельности. «В частности, рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по решению суда «вскрыть» 26-ю статью о банковской тайне и получить возможность посмотреть движения по счетам», – добавил глава ведомства.
Москва, Андрей Романов
Москва. Другие новости 27.03.12
Группа Зубкова нашла финансовые нарушения в одном банке и 30 крупных компаниях. / Кинах: Разговоры о возможном дефолте Украины неуместны. Соратник Виктора Януковича убежден, что рост госдолга не является поводом для пессимизма. / Ценам на нефть прогнозируют падение ниже $100. Но возможен скачок до $150 из-за перебоев в поставках. Читать дальше
© 2012, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».