Министерство финансов США назвало белорусский CredexBank «ключевым центром глобального отмывания денег», сообщает Лента.ру со ссылкой на агентство France Presse. В ведомстве отметили, что сомнительная структура собственности этой финансовой организации и несоблюдение элементарного антиотмывочного законодательства таят в себе риски для американского финансового сектора.

Министерство добавило CredexBank в список теневых банков в связи с тем, что он, предположительно, причастен к большому количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Санкции позволяют властям США запрещать операции CredexBank до тех пор, пока он не начнет работать по международным стандартам.

По информации властей США, собственник банка – швейцарский инвестиционный холдинг Vicpart Holding – не располагает другими активами. Параграф 311 Патриотического акта США, в соответствии с которым CredexBank поместили в «черный список», до этого применялся только в отношении девяти банков в четырех юрисдикциях, сообщает Dow Jones.

На сайте infobank.by сообщается, что CredexBank был основан в 2001 году в свободной экономической зоне «Минск» как «Северный Инвестиционный банк». В 2007 году финорганизация изменила название на ЗАО «Кредэксбанк». В рейтинге белорусских банков по состоянию на ноябрь 2011 года CredexBank занимает 27-е место по активам и 16-е место – по собственному капиталу (15,6 млн евро).

По состоянию на начало 2012 года, активы финорганизации составляют 388,9 млрд белорусских рублей (37 млн евро). Vicpart Holding принадлежит 98.82% акций CredexBank; конечным собственником является Michel Haessig (Швейцария).

Вашингтон, Ксения Самойлова

© 2012, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».