Останкинский суд Москвы накануне арестовал второго фигуранта уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, касающегося компании «Арбат Престиж».

По данным пресс-службы Мосгорсуда, суд заключил под стражу консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера. Подозреваемому инкриминируется вторая часть статьи 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборах с организаций в особо крупном размере». Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. По данным следствия, в квартире консультанта был изъят акт налоговой проверки ООО «Арбат Престиж».

Сергей Шнайдер известен в криминальных кругах России и зарубежья под именем Семен Могилевич, а также как «Дон Сименон» и «Человек с семью лицами». Спецслужбы многих стран, включая США, разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. Могилевич имеет несколько гражданств и несколько раз менял фамилии.

Могилевич был объявлен ФБР в розыск за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн долларов. В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что они пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков, сообщает newsru.com. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Ранее 24 января Останкинский суд также арестовал владельца и генерального директора сети «Арбат Престиж» Владимира Некрасова. Предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов с января 2005 по декабрь 2006 года на сумму в 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей. Официальное обвинение Некрасову пока не предъявлено.

Как утверждает адвокат Некрасова Александр Добровинский, его подзащитный не понимает, о чем именно идет речь и в чем именно он подозревается. Одна из версий источников – это работа с фирмами-однодневками для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость. Однако Добровинский отклоняет возможность таких претензий: «Г-н Некрасов в день подписывает сотни договоров с поставщиками, и в его обязанности не входит проверять контрагентов».

По мнению управляющего партнера консалтинговой компании Tax Group Дмитрия Путилина, задержание Некрасова – попытка оказать давление на владельца бизнеса с тем, чтобы купить у него компанию «по сходной цене», пишет газета «РБК daily».

Адвокат задержанного полагает, что «дело» г-на Некрасова может быть инициировано стороной, заинтересованной в недвижимости компании «Арбат Престиж», у которой «93 магазина в лучших местах страны». «Я думаю, что привлечение сотрудников СОБРа в таком количестве можно рассматривать как устрашающую акцию, – говорит Добровинский. – По моему личному мнению, сейчас нужно смотреть, что и каким образом произойдет на рынке коммерческой недвижимости».

Как отмечает издание «Газета», на рынке давно ходили слухи, нелестные для имиджа «Арбат Престижа». В частности, более низкие цены сети, чем у конкурентов, приписывали контрафактной продукции. Владимир Некрасов называл это происками конкурентов, а низкие цены объяснял высокими оборотами сети и жесткой работой с поставщиками. Косвенным подтверждением правоты Некрасова может послужить тот факт, что в 2004 году 40% акций сети приобрела ИК «Тройка Диалог». Впрочем, уже в 2007 году Некрасов выкупил этот пакет и в настоящее время является единоличным владельцем сети.

Москва, Ольга Панфилова

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».