МВД России разоблачило преступную группировку, которая занималась выводом денежных средств за рубеж. По данным пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД, группировку создал уроженец города Копейск Челябинской области. В ходе расследования были изобличены коммерческие организации, задействованные в преступной финансовой схеме. В ходе обыска было изъято 125 печатей фирм-однодневок, электронные ключи системы «банк- клиент», которые использовались в незаконной финансовой деятельности, а также неучтенные денежные средства в размере около 1 млн. долларов, более 123 тысяч евро и около 4 млн. рублей.
Одновременно в Москве был задержан организатор группы, в автомобиле которого обнаружены «магнитные носители, а также финансовые документы, подтверждающие незаконную деятельность».
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК.
«В настоящее время сотрудниками ДЭБ совместно с Главным следственным управлением ГУВД по Московской области проводится проверка на причастность других коммерческих организаций к финансовым операциям, которые расследуются в рамках данного уголовного дела», – говорится в сообщении.
Москва, Ольга Панфилова
Москва. Другие новости 16.02.09
Вспышка кишечной инфекции в Каменске-Уральском пошла на спад, но причины ее до сих пор не ясны. / Одесситы начали сбор подписей в защиту музея. / В Московской области остановлено 50% долевых строек. Читать дальше
© 2009, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».
