Прокуратура Калужской области взяла на контроль ход следствия по уголовному делу о мошенничестве со стороны руководства ООО «Инвестиционная компания «Алмаз Инвест Групп». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ и расследуется отделом внутренних дел по г. Обнинску.
По версии следствия, ООО «ИК «Алмаз Инвест Групп» с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в июне 2007 г. некими лицами на имя подставных жителей г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики и г. Элисты Республики Калмыкия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Офисное помещение организации согласно учредительным документам находится в г. Обнинске Калужской области. Однако фактически по адресу, указанному в документах, офиса этой компании нет и никогда не было. В соответствии с уставом компания была создана для осуществления 20 различных видов деятельности, в том числе и на финансовом рынке. Однако следователи выяснили, что необходимой лицензии организация не имела.
Руководство компании выдавало своим представителям в разных регионах незаполненные бланки договоров займа, подписанные генеральным директором и скрепленные печатью. Представители фирмы в городах России (Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Уфе, Перми, Темиртау, Новосибирске, Сургуте, Архангельске, Находке, Красноярске, Казани, Ижевске, Ставрополе, Новокузнецке, Череповце и др.), а также в ряде городов Украины занимались поиском клиентов. После заключения с ними договоров они получали от граждан денежные средства под большие проценты – от 18% до 62% годовых. Некоторым клиентам компания производила первоначальные выплаты. В результате граждане, получившие деньги, привлекали своих знакомых к заключению таких же договоров займа, за что получали вознаграждение в сумме 1,5 тыс. рублей за каждый договор.
Однако в дальнейшем выплаты прекратились. Ни суммы перечисленных в компанию денежных средств, ни проценты по договорам займа заявителям не возвращены. Сумма предварительного ущерба составила свыше 40 млн. рублей. Количество потерпевших уточняется. О незаконной деятельности фирмы стало известно после того, как обманутые граждане обратились в правоохранительные органы. В настоящее время по уголовному делу ведется следствие, в ходе которого будут установлены виновные лица. Ход расследования взят прокуратурой Калужской области на контроль.
Калуга, Владимир Семенов
Калуга. Другие новости 02.06.09
В Румынии почтили память румынского фашистского диктатора Иона Антонеску. / Румынские таможенные сборы на границах с Молдавией сократились более чем на 2/3. / За полгода в Молдавию вернулись около 100 тыс. гастарбайтеров. Читать дальше
© 2009, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».