Москва, Ноябрь 19 (Новый Регион, Наталья Аникина) – МВД объявило о раскрытии аферы с незаконным обналичиванием материнского капитала на 10,5 млрд рублей и задержании девяти подозреваемых. Масштабная операция в рамках расследования махинаций прошла сразу в девять регионах – Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Правоохранители считают организатором аферы первого вице-президент общественной организации «Опора России» по региональному развитию Павла Сигала. Он является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и около 400 коммерческих организаций в различных регионах России. Обе вышеуказанные компании зарегистрированы в Казани.

По данным системы «БИР-Аналитик», Павел Сигал является президентом НП «Сигал финансовая группа». В состав «Сигал групп» также входят ЗАО ГКБ «Автоградбанк», финансовая компания «Сигал инвест», кредитный потребительский кооператив «Народная касса взаимопомощи г. Казань», страховая компания «Новый век», НПФ «Право», страховое агентство «МСБ-страхование», издание «Известия Татарстана», а также коллекторское агентство «Ресурсы». Почти все компании зарегистрированы в Татарстане.

По данным МВД РФ, разработка организованной преступной группы велась около двух лет. Правоохранители провели 135 обысков и допросили более 200 свидетелей. Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны. По официальным данным правоохранителей, преступникам в 2010-2012 годах удалось похитить до 5 млрд рублей. По сведениям источников в МВД, ущерб может доходить до 10,5 млрд рублей, сообщает РБК.

По версии силовиков, преступники действовали по следующей схеме. Они использовали более 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

Путем обмана с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись. Затем фирмы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости: покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания. В дальнейшем сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег они присваивали.

Павел Сигал был задержан накануне в Казани, сегодня его этапировали в Москву.

«Центр микрофинансирования» в Татарстане бизнесмен создал в 2002 году, с 2007 года эта компания является крупнейшей в России микрофинансовой организацией, имеющей филиалы в более 180 городах России.

Пост вице-президента «Опоры России» Сигал занял в начале 2000-х годов. В 2005году, по версии компании Ernst & Young, Сигал стал победителем конкурса «Предприниматель года-2005» в номинации «Новый бизнес».

Сигал активно занимался политикой, с 1999 года состоял в «Союзе правых сил», в 2009 году вошел в состав партии «Правое дело», возглавлял ее отделение в Татарстане, но в декабре прошлого года вышел из нее.

© 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».