В Испании раскрыта крупная международная сеть по отмыванию денег, возможно, имеющая связь с нефтяной компанией ЮКОС. Эта группировка отмыла около 300 миллионов долларов для международных криминальных организаций, вовлеченных в убийства, контрабанду наркотиков, торговлю оружием и проституцию, сообщает Би-би-си.
По данным полиции, подозреваемые переводили крупные суммы денег со счетов компании ЮКОС за границу. «Они обворовывали компанию», – заявили в испанской полиции агентству Рейтер.
Деятельность группировки была сосредоточена в курортном городе Марбелья на средиземноморском курорте Коста дель Соль.
Согласно заявлению министерства иностранных дел Испании, задержан 41 человек – испанцы, французы, финны, россияне и украинцы и марокканцы. В воскресенье судья города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура вынес вердикт о предварительном заключении четырех задержанных по делу об отмывании денег, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на испанское агентство EFE. Среди взятых под стражу после допросов – гражданин России и украинка, имеющая испанский паспорт. Фамилии арестованных не называются. Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил агентству Рейтер, что среди арестованных «люди из ЮКОСа, которые выводили из нее суммы денег без ведома как самой компании, так и российских налоговых органов».
Местная полиция наложила арест на 251 дом, 42 дорогих автомобиля, яхту и два самолета.
Испанское министерство внутренних дел считает, что часть из 300 млн. долларов была незаконно перекачена со счетов ЮКОСа за границу. «Нам удалось установить пункт назначения крупной суммы денег, нелегально переведенной со счетов российской нефтяной компании ЮКОС. Деньги, похоже, сначала были переведены на счет голландской компании, а затем – в Испанию», – говорится в заявлении испанских властей. В частности, в адвокатскую контору «Дель Валье Абогадос» в Марбелье. Этот фешенебельный курортный город на Коста-дель-Соль давно стал признанным центром деятельности местных и иностранных мафиозных структур в Испании.
Пресс-секретарь компании ЮКОС Александр Шадрин опроверг сообщения о причастности компании к скандалу с отмыванием денег в Испании, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». По его словам, ни прямо, ни косвенно ЮКОС к этому отношения не имеет. В интервью радиостанции CadenaSER он сказал, что компания «никогда никаких дел в Испании не вела», а все ее международные операции «совершенно легальны».
В мире. Другие новости 11.03.05
Березовский: «Я обязательно приеду на Украину». / Ющенко решил сократить количество начальников. / Американские врачи тайно лечили Ющенко. Читать дальше
© 2005, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».