Финансовые полицейские шести стран ЕС объединили усилия для борьбы с отмыванием денег российского происхождения, которые могут быть связаны с делом Магнитского. Как пишет Лента.ру со ссылкой на EU Observer, странами, ведущими расследование стали Кипр, Эстония, Латвия и Литва, а также Австрия и Финляндия.
Прокурорские органы двух последних стран ранее заявляли, что не смогли найти доказательств совершения преступлений на их территории. Тем не менее, источники в Еврокомиссии подтверждают, что расследование в этих государствах продолжается.
О том, что Кипр начал проводить расследование, сообщалось еще в декабре 2012 года. Материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы компании Hermitage, аудитором которой являлся Магнитский.
По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым – владельцем Универсального банка сбережений.
Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в «список Магнитского» – перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели. Против этих людей свои санкции уже ввели США.
«Группа Клюева», по утверждению юристов Hermitage, в 2007 году вывела из России около 230 млн евро. В реализации схемы могли использовать банки Кипра, Эстонии, Латвии и Молдавии.
Брюссель, Федор Коротков
Брюссель. Другие новости 22.02.13
В Южно-Китайском море образовался шторм, идущий на Малайзию. / Тайские полицейские решили вооружить своих собак. / Участники военных учений в Таиланде пьют змеиную кровь. Читать дальше
© 2013, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».