Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) включила Азербайджан и Украину в новый «чёрный список» стран, имеющих недостатки в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
В перечень, предназначающийся для «банков и других финансовых институтов», также вошли Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция и Шри-Ланка.
Новый список дополняет распространённый прежде более узкий круг стран, имеющих,«стратегические недостатки» в борьбе с отмыванием преступных доходов (ОПД) и финансового терроризма (ФТ), сообщает «Прайм-ТАСС». В нём значатся Ангола, Иран, КНДР, Пакистан, Сан-Томе и Принсипи, Туркмения, Эквадор и Эфиопия, причем Иран выделен в качестве страны, находящейся под действием особого санкционного режима.
FATF – организация, объединяющая 35 ведущих финансовых разведок мира. По её заявлению, составление новых списков – это ответ на призыв «большой двадцатки» ведущих мировых держав усилить борьбу с ОПД и ФТ и публично перечислить так называемые «юрисдикции повышенного риска».
Списки планируется пополнять по мере оценки специалистами ситуации в тех странах, которые до сих пор не попадали в их поле зрения. В тексте содержится краткий отзыв о каждой из стран, попавших в список.
Как сообщал ранее «Новый Регион», в декабре 2009 года Государственный комитет финансового мониторинга говорил о том, что FATF в феврале 2010 года может принять решение о повторном включении Украины в «чёрный список», из которого исключила её в 2004 году.
Украина до февраля должна была ужесточить финансовый мониторинг, однако необходимые законы так и не приняла.
Ссылка по теме:
Украине грозит возвращение в список самых коррумпированных стран мира >>>
Киев, Антонина Журавская
Киев. Другие новости 19.03.10
Политолог: Анна Герман отталкивает избирателей от Януковича. Она подыгрывает бандеровцам из БЮТ. / Новое руководство «Нафтогаза Украины» начало агитацию за создание консорциума. / Государственное ТВ Украины будут контролировать ставленники Фирташа. Читать дальше
© 2010, «Новый Регион – Киев»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».