Сотрудниками Департамента контрразведывательной защиты экономики государства Службы безопасности Украины локализована противоправная деятельность группы иностранных граждан, пытавшихся завладеть средствами украинских банковских учреждений, размещенных на корреспондентских счетах в иностранных банках.
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе СБУ, в состав группировки входили граждане Украины, России, Белоруссии и Молдавии.
В спецслужбе утверждают, что «злоумышленники использовали схемы изъятия валютных средств с корсчетов в особо крупных размерах».
В частности, использовалась схема, при которой хозяйственные споры между украинскими предприятиями, в которых ответчиком всегда являлось госпредприятие, выводились за пределы Украины с целью дальнейшего их рассмотрения в зарубежных судах.
Для этого создавалась фальшивая иностранная фирма, которой украинское предприятие якобы было должно.
«Используя противоправные связи с судьями и судебными исполнителями, мошенники добивались незаконного судебного решения о возмещении будто бы нанесенного им ущерба в банке, где размещались счета украинской фирмы-ответчика», – сообщает пресс-служба. При этом украинский банк даже не уведомляли о рассмотрении дела в зарубежном суде.
В результате операции, проведенной СБУ совместно со спецслужбами России, Белоруссии и Молдавии, незаконный механизм был раскрыт, и на Украину вернули более 60 млн. гривен.
С целью недопущения подобных махинаций в будущем, СБУ проинформировала о деталях мошеннической схемы украинских банкиров.
Киев, Андрей Лубенский
Киев. Другие новости 18.10.06
На Украине создают спасательный спецназ. / В Харькове пассажиров троллейбусов будет контролировать электроника. / В Харькове ждут традиционных осенних ограблений инкассаторов. Читать дальше
© 2006, «Новый Регион – Киев»
Публикации, размещенные на сайте newdaynews.ru до 5 марта 2015 года, являются частью архива и были выпущены другим СМИ. Редакция и учредитель РИА «Новый День» не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О Средствах массовой информации».